찾기
내용으로 건너뛰기
추적
문서의 이전 판을 선택했습니다!
저장하면 이 자료로 새 판을 만듭니다.
미디어 파일
{{tag>고액현금거래보고 금융}} ====== 고액현금거래보고 ====== 고액현금거래보고(CTR) 는 불법자금 세탁 등을 미리 잡아내기 위해서 금융사가 고액 현금 입·출금, 수표와 현금 간 거래((이체와 송금은 보고 대상이 아니다))를 한 고객의 신원 등을 금융정보분석원(FIU)에 보고하는 절차다. FIU는 이 기록을 받아 분석한 뒤 자금세탁이 의심되면 검찰이나 경찰, 국세청, 관세청 등에 넘긴다. 핀테크 업체 등 전자금융업자((전자금융업자는 고객 주민등록번호 확인이 어려우면 대체 정보로 고객을 확인할 수 있다))와 대형 대부업자((자산 500억원 이상))는 자금세탁 방지 의무를 지며, 1000만원 이상 현금 입·출금 거래 내역을 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. (2019년 개정 전 2000만원 이상)
2+1?
이 필드는 비어 있도록 유지하세요:
저장
미리 보기
취소
편집 요약
참고: 이 문서를 편집하면 내용은 다음 라이선스에 따라 배포하는 데 동의하는 것으로 간주합니다:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
문서 도구
문서 보기
이전 판
연결문서
맨 위로
다크 모드로 보기
☀️
Toggle Menu
오픈위키
너두 고쳐두 됩니다.
사이트 도구
최근 바뀜
미디어 관리자
사이트맵
사용자 도구
등록
로긴
최근 수정된 문서
엑소크래프트
nms
엑소
제거됨
갈라지는_공허_알
sleep-deprivation
↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다
자연임신확률
무역
the_hitchhikers_guide_to_the_galaxy_2005
vaslor.net
제거됨
preeclampsia_aspirin
↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다
preeclampsia
↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다
thyroid_screening_in_pregnancy
↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다
misuse_acetate6
misuse_acetate3
tinea_cruris
misuse_saeron2
[어머니가 권한 새론 크림을 바르다가...]
sleep_deprivation
↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다
